Offre PERSONNES
Nous assurons le développement des compétences de vos collaborateurs via des formations en présentiel ou en distanciel dans les thématiques suivantes.
Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
> Risques et méthodes de blanchiment
> Standards internationaux et législation
> Programmes de conformité sécurité financière
> Conduire et répondre aux investigations
Sanctions et embargos
> Impact des embargos et sanctions
> Challenges et critiques
> Processus d’implémentation des sanctions
> Surveillance et filtrage
Lutte contre la corruption
> Les différents mécanismes de corruption
> Détection des détournements de fonds
> Mise en place de moyens de prévention
Lutte contre la fraude
> Les multiples typologies de fraude
> Techniques de prévention
> Renforcement des contrôles internes
Offre PROCESSUS
Nous vous accompagnons dans la structuration et l’optimisation de vos processus.
Normes: Élaborer des normes internes
> Établissement d’un socle normatif adapté via un benchmak réglementaire
> Formalisation d’une charte et d’un manuel de conformité interne
> Validation & appropriation
Processus: Définir et optimiser vos workflows
> Cartographie des activités : inventaire des processus clés (KYC, due diligence, reporting, …)
> Analyse d’efficacité : identification des goulets d’étranglement, des redondances et des points de non‑conformité
> Reengineering : Pilotage de la mise en place de meilleures pratiques
Procédures: Mettre en place des procédures opérationnelles
> Établissement de procédures détaillées
> Intégration dans le système en vigueur
> Tests & exercices : simulations et audits internes
Veille réglementaire: Anticiper les évolutions
> Sources ciblées : paramétrage d’alertes adaptées à votre secteur.
> Bulletin périodique : synthèse mensuelle ou trimestrielle des nouveautés légales
> Cellule interne : formation d’un comité de veille
Offre TECHNOLOGIE
Nous vous apportons un appui technico-fonctionnel dans l’intégration des solutions technologiques pour renforcer votre dispositif de conformité.
Aide à la décision
> Sélection des solutions les mieux adaptées aux besoins clients
> Pramétrage avancé : configuration des règles de détection
> Dashboarding & reporting
Assistance à l’implémentation de systèmes
> Intégration technique : pilotage et coordination du projet d’installation avec vos équipes IT et éditeurs
> Tests d’acceptation (UAT) : organisation et pilotage de campagnes de tests utilisateurs
> Documentation & support : réalisation de guides utilisateur
Conduite du changement
> Plan de changement structuré : définition des phases, rôles clés, canaux de communication et indicateurs de réussite
> Formation ciblée : sessions pratiques et modules e‑learning
> Accompagnement terrain : coaching des équipes suivi post‑déploiement
Dispositifs de contrôle
> Architecture du contrôle : conception d’un framework de contrôle permanent et périodique
> Conception de contrôles automatisables
> Audit & amélioration continue : revue régulière des résultats de contrôle, analyse des écarts et plan d’actions correctives
Offre PERSONNALISÉE
Nous vous proposons un package modulable en fonction de vos besoins.
Veuilllez nous contacter afin d’étudier ensemble les solutions répondant à vos besoins:
+33 6 46 18 66 17